天沃科技(002564):第四届董事会第七十六次会议决议

时间：2025年11月10日 23:06:12 中财网

原标题:天沃科技:第四届董事会第七十六次会议决议公告

苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六次会议于2025年11月10日以通讯方式召开。本次会议于2025年11月3日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于出售青海海河股权的议案》。

具体内容详见公司于2025年11月11日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件
1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十六次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年11月11日