线上线下(300959):第三届董事会第十三次会议决议
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出。 2.本次董事会于2025年11月10日在公司会议室以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。 本议案还需提交股东会审议。 2.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。 本议案还需提交股东会审议。 3.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。 本议案还需提交股东会审议。 4.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。 本议案还需提交股东会审议。 5.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。 本议案还需提交股东会审议。 6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 本议案还需提交股东会审议。 7.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。 本议案还需提交股东会审议。 8.审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 经审议，公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案还需提交股东会审议。 9.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 5 0 0 表决结果： 票同意， 票弃权， 票反对。 经审议，公司董事会同意公司终止募集资金投资项目“企业通信管理平台建设项目”，并将剩余募集资金12,870.09万元（含利息及扣除银行手续费等，实际以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。 本议案还需提交股东会审议。 10.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 5 0 0 表决结果： 票同意， 票弃权， 票反对。 公司拟于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十三次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议； 3.第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。 特此公告。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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