科陆电子(002121):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年11月10日 23:00:47 中财网

原标题:科陆电子:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子公告编号：2025057
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年11月10日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2025年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年11月4日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长邱向伟先生因有其他工作安排，无法现场出席并主持会议。经过半数董事推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的主持人。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共574名，代表有表决权的股份总数为671,756,218股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的40.4473%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份总数为1,301股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的0.0001%；参加本次股东会网络投票的股东570名，代表有表决权的股份总数为671,754,917股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的40.4473%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、《关于增选公司独立董事的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
669,497,843	99.6638%	2,153,175	0.3205%	105,200	0.0157%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比
	例		例		例
75,345,011	97.0898%	2,153,175	2.7746%	105,200	0.1356%

具体内容详见2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增选公司独立董事的公告》（公告编号：2025053）。

2、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
669,268,243	99.6296%	2,389,275	0.3557%	98,700	0.0147%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
75,115,411	96.7940%	2,389,275	3.0788%	98,700	0.1272%

本议案以特别决议表决通过。具体内容详见2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025054）。

3、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
670,487,693	99.8112%	1,046,675	0.1558%	221,850	0.0330%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
76,334,861	98.3654%	1,046,675	1.3487%	221,850	0.2859%

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2025年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025055）。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2025年11月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二五年十一月十日

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