*ST中地(000736):第十届董事会第十一次会议决议
中交地产股份有限公司第十届董事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，2025 年11月10日，公司第十届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先 生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议： 一、逐项审议通过《关于制定、废止及修订部分制度的议案》。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<总裁办公会议事规则>的议案》 2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<负责人问责及退出暂行规定>的议案》 3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<反舞弊与举报机制条例>的议案》 4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<内部控制监督管理办法>的议案》 5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<战略规划管理办法>的议案》 6、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<全面风险管理办法>的议案》 7、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<内部审计管理办法>的议案》 8、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》 9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 修订<薪酬福利管理办法>的议案》 10、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<员工管理制度>的议案》 11、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<财务管理制度>的议案》 12、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<全面预算管理办法>的议案》 13、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<资产减值准备管理办法>的议案》 14、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<对外捐赠、赞助管理办法>的议案》 15、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<对外担保管理办法>的议案》 16、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<筹资管理办法>的议案》 17、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》 18、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<募集资金管理办法>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 19、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》 20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<法定代表人授权委托管理办法>的议案》 21、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<总裁工作细则>的议案》 22、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于修订<组织管理手册>的议案》 23、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》 24、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<董事会经费管理办法>的议案》 25、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<高级管理人员职业经理人管理办法>的议案》 26、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<核心员工投资项目公司管理办法>的议案》 27、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<成本管理制度>的议案》 28、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<开发项目招标管理制度>的议案》 29、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<房地产开发管理制度>的议案》 30、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<投资管理制度>的议案》 31、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<房地产开发项目全生命周期管理实施办法>的议案》 32、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<投资项目论证管理办法>的议案》 33、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于废止<效益激励管理办法>的议案》 二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机 构的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关 于召开2025年第八次临时股东会的议案》。 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2025年11月10日 中财网
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