*ST中地(000736):拟续聘会计师事务所
中交地产股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10 日召开了第十届董事会十一次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称”安永华明”， 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼 17层01-12室。 2.人员信息 安永华明截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业 注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师逾500人。 3.业务规模 安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元。2024 年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。 4.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求 计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过 人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事 诉讼而需承担民事责任的情况。 5.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业 人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理 措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年 因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。 根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目成员信息 1.人员信息 (1)项目合伙人和第一签字注册会计师王静女士，于2009年成 为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永 华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括房地产业、软件和信息 技术服务业及居民服务业等。 (2)项目质量控制复核人安秀艳女士，于2004年成为注册会计师、 2002年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业及房地产业。 (3)拟签字注册会计师施骁珍女士，于2022年成为注册会计师、 2021年开始从事上市公司审计、2020年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供审计服务。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或者受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4．审计收费 2024年度公司财务报表审计费用为人民币493万元（含税），内 部控制审计费用为人民币80万元（含税），合计人民币573万元（含 税）。公司董事会提请股东会授权我司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2025年度审计费用。 2025年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原 则。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）公司董事会审计与风险委员会（独立董事）审议情况 公司第十届董事会审计与风险委员会召开第七次会议，审计与风 险委员会（独立董事）本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司拟提交第十届董事会第十一次会议审议的《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的 议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 审计与风险委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作。审计与风险委员会一致同意续聘安永华明为公司2025年度财务报告和内部控制 （二）董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况 2025年11月10日，公司召开第十届董事会第十一次会议以7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）第十届董事会第十一次会议决议 （二）第十届董事会审计与风险委员会审核意见 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2025年11月10日 中财网
 |