诺邦股份(603238):信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月制定）
信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章总则 第一条为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，按照本制度规定履行信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 第二章暂缓与豁免信息的范围 第五条公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第六条在不违反公司股票上市地证券监管规则的前提下，公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第八条在不违反公司股票上市地证券监管规则的前提下，公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。公司股票上市地证券监管规则另有规定的，从其规定。 第九条公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。 第三章信息披露暂缓与豁免的程序 第十条公司及其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免事务由公司董事会理信息披露暂缓、豁免的具体事务。 第十一条公司及其他信息披露义务人认为拟披露的信息应当暂缓或者豁免披露的，应当在履行以下内部审核程序后方可实施： （一）公司相关部门、分公司、子公司或其他信息披露义务人应当填写《信息披露暂缓或豁免业务审批表》，并经部门或单位负责人签字确认后，将《知情人登记表》及其签署的《保密承诺函》等材料提交董事会办公室，并对提交材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责； （二）董事会秘书对申请暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并在《信息披露暂缓或豁免业务审批表》中签署意见；（三）董事长对申请暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《信息披露暂缓或豁免业务审批表》中签署意见。 第十二条公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善归档保管有关登记材料，保存期限不得少于十年。 第十三条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项： （一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等； （二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等； （三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联（连）交易，年度报告中的客户、供应商名称等； （四）内部审核程序； （五）其他公司认为有必要登记的事项。 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。 第十四条公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册第四章责任追究 第十五条公司建立信息披露暂缓、豁免业务追究机制，出现因办理暂缓、豁免业务违规，受到监管部门处罚的情形，公司将按照《信息披露管理制度》等各项规章制度中的问责条款执行。 第五章附则 第十六条本制度所称“信息披露义务人”，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和公司股票上市地证券监管机构规定的其他承担信息披露义务的主体。 第十七条本公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所、中国证监会其他相关业务规则的规定。 第十八条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》《信息披露管理办法》等相关规定执行。本制度与国家法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》《信息披露管理办法》相抵触时，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。 第十九条本制度由公司董事会负责解释、修订。 第二十条本制度由公司董事会审议通过之日起生效。 附件： 1、《信息披露暂缓或豁免业务审批表》 2、《信息披露暂缓或豁免业务知情人登记表》 3、《信息披露暂缓或豁免业务保密承诺函》 杭州诺邦无纺股份有限公司 2025年 11月 附件 1： 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露暂缓或豁免业务审批表 □暂缓披露 □豁免披露
信息披露暂缓与豁免管理制度
附件 3： 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露暂缓或豁免业务保密承诺函 作为杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下： 1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容；2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种； 3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免业务知情人登记表》并向公司董事会办公室备案； 4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。 知情人签名： 年 月 日 中财网
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