卫宁健康(300253):第六届董事会第二十一次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月8日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议 通知于2025年11月8日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出 席董事6人，实际出席董事6人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁先生主持，公司高级管理人员、非独立董事候选人周成先生列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于董事会会议豁免通知时限的议案》 经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十一次会议的通知期限， 并于2025年11月8日召开第六届董事会第二十一次会议。 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 公司董事会于近日收到董事长周炜先生的书面辞职报告，周炜先 生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长（董事）、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员、法定代表人职务。辞去上述职务后，周炜先生不再是公司董事、监事、高级管理人员，继续在公司担任顾问，另外仍担任公司全资子公司卫宁互联网科技有限公司执行董事、上海卫宁软件有限公司执行董事（待后续按流程再行变更）。 周炜先生原定本届任期为2024年3月21日至2027年3月20日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，周炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，周炜先生的辞职报告自送达董事会之日辞职生效。 为更好保证公司及董事会运行，公司董事会同意选举公司主要创 始人之一的刘宁先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司 将尽快完成法定代表人工商变更登记手续，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。 详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及选举新董事长 暨变更法定代表人、提名非独立董事候选人的公告》。 三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周成先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本次提名周成先生为非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会 第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事长辞职及选举新董事长 暨变更法定代表人、提名非独立董事候选人的公告》。 四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 同意于2025年11月25日（星期二）下午14:30在上海市静安 区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室召开2025年第二次临 时股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股 东会的通知》。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月八日 中财网
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