卫宁健康(300253):召开2025年第二次临时股东会的通知
卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月25日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月18日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢 复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2025年11月18日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（附件2）； （2）公司全体董事、高级管理人员、非独立董事候选人； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16 楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月10 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或电子邮件方式登记 2、登记时间：现场登记时间为2025年11月24日上午9:30- 11:30，下午13:30-16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025年11月24日16:30之前送达或发送邮件到公司。 3、登记地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦 4、登记手续 股东请仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》 （附件3），以便登记确认。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表 人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托 人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子 邮件须在2025年11月24日16:30前送达或发送至公司董事会办 公室方为有效。如通过信函方式登记，请寄至：上海市静安区寿阳 路99弄9号卫宁健康大厦董事会办公室，邮编200072；信封请注 明“股东会”字样。如通过电子邮件方式登记，请将登记材料发送 至邮箱（wndsh@winning.com.cn）。 5、注意事项： （1）本次股东会不接受电话登记。 （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （3）本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自 理。 （4）会议联系方式 联系人：徐子同、侯慧 联系电话：021-80331033 联系传真：021-80331001 电子邮箱：wndsh@winning.com.cn 联系地址：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦董事会办 公室 邮政编码：200072 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。 五、备查文件 1、提议召开本次股东会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月八日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350253，投票简称：卫宁投票。 2、填报表决意见 本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月25日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股 本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码： 委托人证券账号： 委托人持股数（股）： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束 委托人对受托人指示如下：
2、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。 附件3： 卫宁健康科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
个人股东签名/法人股东盖章： 中财网
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