[HK]中国金茂(00817):股东特别大会适用的代表委任表格

时间：2025年11月03日 21:00:27 中财网

原标题:中国金茂:股东特别大会适用的代表委任表格
China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司
（於香註冊成立的有限公司）
（股票代號：00817）
股東特別大會適用的代表委任表格
本代表委任表格供股東於2025年11月19日（星期三）上午9時30分假座香灣仔灣道1號香君悅酒店閣樓君悅廳III-IV舉行的股東特別大會（「大
（附註1）
China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司
（於香註冊成立的有限公司）
（股票代號：00817）
股東特別大會適用的代表委任表格
本代表委任表格供股東於2025年11月19日（星期三）上午9時30分假座香灣仔灣道1號香君悅酒店閣樓君悅廳III-IV舉行的股東特別大會（「大
（附註1）
（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席於2025年11月19日（星期三）上午9時30分假座香灣仔灣道1號香君悅酒店閣樓君悅廳III-IV舉行的
大會及其任何續會，以考慮並酌情通過（不論經修訂與否）大會通告所載的決議案，並在大會（及其任何續會）上就下文所列的決議案按下列指示代本
人╱吾等以本人╱吾等的名義投票，及如並無給予指示，則酌情代本人╱吾等投票：請於適當方格內以「3」號指示　閣下於表決時投票的意向。

普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	動議： (a) 批准、確認及追認中化金融服務框架協議補充協議二（定義及詳情見日期為2025年11月4日致本公司 股東的通函（「通函」），註有「A」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別的副本已呈交股東特別大 會）； (b) 批准、確認及追認中化財務（定義見通函）根據中化金融服務框架協議（經補充協議一及補充協議二 修訂）提供的有擔保貸款服務的每日最高結存餘額（含其應計利息）；及 (c) 授權任何董事代表本公司在其認為對實施或涉及中化金融服務框架協議（經補充協議一及補充協議 二修訂）項下擬進行的交易而言屬必要、適當、可取或合宜之情況下作出所有相關行為及事宜、簽 署及執行相關文件或協議或契據以及進行有關其他事宜及採取一切相關行動，並同意作出該董事認 為符合本公司及其股東整體利益之有關事項之更改、修訂或豁免。」
2.	動議： (a) 批准、確認及追認經續期平安金融服務框架協議項下擬進行的存款服務（括每日最高餘額）（定義 及詳情見通函，註有「B」字樣並由股東特別大會主席簽署以資識別的副本已呈交股東特別大會）； (b) 批准、確認及追認經續期平安金融服務框架協議項下擬進行的貸款服務（括每日最高餘額）； (c) 批准、確認及追認經續期平安金融服務框架協議項下擬進行的融資性保理服務（括每日最高餘 額）；及 (d) 授權任何董事代表本公司在其認為對實施或涉及經續期平安金融服務框架協議項下擬進行的存款服 務、貸款服務及╱或融資性保理服務而言屬必要、適當、可取或合宜之情況下作出所有相關行為及 事宜、簽署及執行相關文件或協議或契據以及進行有關其他事宜及採取一切相關行動，並同意作出 該董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關事項之更改、修訂或豁免。」

（附註5）
附註：
1. 請以正楷填上姓名及地址。

2. 請填上登記於　閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則以本公司登記於　閣下名義的全部股份為準。

3. 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下所擬委派代表的姓名及地址。如未有填上姓名，大會主席將出任　閣
下的受委代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「3」號。　閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「3」號。如
無該等明確指示，則　閣下的代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。　閣下的受委代表亦有權酌情就大會通告所載以外並於大會上適當提出的任何決
議案投票。

5. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權人親筆簽署。

6. 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則該等持有人其中任何一人均可就有關股份親身或委派受委代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票，惟倘超過一名
該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則出席大會的該等持有人中排名最前將單獨有權就有關聯名持股投票，就此而言，排名先後乃經參考本公司股東名
冊上有關聯名持股的聯名股東姓名次序後決定。身故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人將被視作該身故股東名下的任何股份的聯名持有人。

7. 本代表委任表格需連同簽署人的授權書（如有）或其他授權文件（如有），或經由公證人核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會（或其任何續會）指定舉行時間
前不少於48小時（公眾假期除外）送達本公司的股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

8. 有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

9. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席上述大會並於會上投票。

10. 大會通告刊載於本公司日期為2025年11月4日的通函內，並連同本代表委任表格已寄發予各股東。