博瑞传播(600880):四川商信律师事务所关于博瑞传播2025年第一次临时股东大会的法律意见书
关于成都博瑞传播股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 成都博瑞传播股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派曹军、李易律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料，公司保证其已提供为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。 3、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 4、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 基于上述，本所律师现出具法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由公司董事会召集。公司十届董事会第四十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，并在《中国证券报》等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知，通知中列明了本次股东大会的投票方式、现场会议召开的时间和地点、网络投票的系统和投票时间、审议事项、出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年11月3日下午在成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼如期举行。 本次股东大会亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票的时间分别为：（1）通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2025年11月3日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11月 3 日的9:15-15：00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、 关于出席本次股东大会人员的资格 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东（代理人）共407人，所持（代理）有表决权的股份总数为 398,204,735 股，占公司总股本的 36.4212%，其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由上证所信息网络有限公司验证。 此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了表决，按规定由股东代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束后，公司将现场投票的表决结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并由公司当场宣布了表决结果。 （二）本次股东大会审议通过了以下议案 1. 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务和内部控制审计机构的议案 经表决，该议案同意股数为396,612,535股，占出席会议有表决权股份总数的99.6001%；反对股数为 1,363,600 股，占出席会议有表决权股份总数的0.3424%；弃权股数为228,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0575%。 其中，中小股东表决结果为：同意7,479,922股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的82.4495%；反对 1,363,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 15.0306%；弃权 228,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.5199%。 2. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 经表决，该议案同意股数为395,109,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.2226%；反对股数为 2,848,601 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权股数为246,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0621%。 其中，中小股东表决结果为：同意5,976,821股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的65.8811%；反对 2,848,601 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 31.3995%；弃权 246,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.7194%。 3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 经表决，该议案同意股数为395,281,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.2658%；反对股数为 2,674,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.6716%；弃权股数为249,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0626%。 其中，中小股东表决结果为：同意6,148,622股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的67.7749%；反对 2,674,500 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 29.4804%；弃权 249,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.7447%。 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 经表决，该议案同意股数为395,152,535股，占出席会议有表决权股份总数的99.2335%；反对股数为 2,673,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.6712%；弃权股数为379,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0953%。 其中，中小股东表决结果为：同意6,019,922股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的66.3562%；反对 2,673,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 29.4638%；弃权 379,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的4.1800%。 5. 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 经表决，该议案同意股数为395,198,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.2449%；反对股数为 2,673,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.6713%；弃权股数为333,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0838%。 其中，中小股东表决结果为：同意6,065,622股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的66.8600%；反对 2,673,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 29.4671%；弃权 333,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.6729%。 6. 关于修订《募集资金管理办法》的议案 经表决，该议案同意股数为395,006,535股，占出席会议有表决权股份总数的99.1968%；反对股数为 2,997,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.7526%；弃权股数为201,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0506%。 其中，中小股东表决结果为：同意5,873,922股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的64.7469%；反对 2,997,200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 33.0374%；弃权 201,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.2157%。 （三）本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 结论意见 本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。（以下为签署页） （本页无正文，为《四川商信律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页） 四川商信律师事务所 经办律师： 曹 军 成都市青羊区清江东路1号 温哥华广场10楼AB座 李 易 二〇二五年十一月三日 中财网
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