天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十九次会议于2025年10月25日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，10月30日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表 决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审 议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于转让全资子公司泽众水务 51%股权的议案。 同意公司将所持下属全资子公司石河子泽众水务有限公司51% 股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让，转让价格根据第三方机构出具的《评估报告》和《审计报告》综合确定，转让价格不低于37,131.63万元。 董事会授权公司经营管理层负责具体组织实施本次股权转让的 全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关工商变更等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至股权转让全部事项办理完毕 止。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临069《关于转让全资子公司石河子泽众水务有限公司51%股权的公 告》。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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