上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明
债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月 12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，相关文件已于2025年5月13日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露。 公司于2025年6月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情 况报告>的议案》，相关文件已于2025年6月20日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，且相关文件（更正版）已于2025年 6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 公司于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》等相关议案，相关文件已于2025年7月9日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额和募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过33,000万元（含本数）调整为不超过人民币 32,485万元（含本数）。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换 公司债券涉及的主要修订情况说明如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集 资金用途进行了修订。 （一）发行规模 调整前： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和 投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币33,000万 元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和 投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币32,485万 元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 （二）本次募集资金用途 调整前： 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 33,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 32,485万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件主要修订情况
（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不 代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员 会同意注册，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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