木林森(002745):第六届董事会第三次会议决议
木林森股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第六届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2025年10月18日以电子邮件和书面方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 《2025年第三季度报告》具体内容详见公司2025年10月29日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。 二、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 木林森股份有限公司董事会 2025年 10月 29日 中财网
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