中科创达(300496):第五届董事会第十一次会议决议
中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2025年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长赵鸿飞主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司《2025年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （三）审议通过《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 中科创达软件股份有限公司董事会 2025年 10月 29日 中财网
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