捷昌驱动(603583):制定、修订公司部分治理制度

时间：2025年10月28日 21:10:56 中财网

原标题:捷昌驱动:关于制定、修订公司部分治理制度的公告

序 号	制度名称	是否提交股 东会审议
1	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》	否
2	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否
3	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	否
4	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则》	否
5	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	否
6	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度》	否
7	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内部审计制度》	否
8	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司市值管理制度》	否
9	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管 理制度》	否
10	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司ESG管理制度》	否
11	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司总经理工作细则》	否
12	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》	否
13	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司投资者关系管理制度》	否
14	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司信息披露管理制度》	否
15	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事工作制度》	是
16	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》	是
17	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》	是
18	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理制度》	是
19	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理制度》	是

注：1、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；2、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》；
3、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》；
4、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理制度》。

因本次相关规则修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制定、修订的制度中第15-19项制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。上述制定、修订的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日