金杯电工(002533):第七届董事会第十三次临时会议决议
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年10月22日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2025年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案
其他项子议案自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。 《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于本次会议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于2025年11月13日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开公司2025年第二次临时股东会。 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十三次临时会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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