金杯电工(002533):第七届监事会第十一次临时会议决议
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年10月22日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》，有利于企业的长远发展，符合公司经营发展需要，未发现有损害公司或者股东利益的情况。 此议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第七届监事会第十一次临时会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
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