金杯电工(002533):召开公司2025年第二次临时股东会的通知
GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。现将召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东会的届次：2025年第二次临时股东会 2、本次股东会的召集人：董事会 3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd.
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述第1.00项议案和第2.01、2.02项子议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露；3、上述第1.00项议案和第2.01、2.02项子议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过； 4、除前述议案外，第2.00项议案的其余子议案均为普通决议议案。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 2、登记时间：2025年11月11日9:00-11:30，13:30-16:00。 3、登记地点：公司证券投资部。 4、登记方式： （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记； GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. （3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。 5、会议联系方式： （1）联系人：朱理； （2）邮编：410205； （3）电话号码：0731-81627670； （4）传真号码：0731-81627670； （5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn； （6）通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。 6、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。 7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。 五、备查文件 公司第七届董事会第十三次临时会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2025年10月27日 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. GoldCupElectricApparatusCo.,Ltd. 限公司（下称“公司”）2025年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本次股东会提案表决意见示例表
委托人身份证号码（法人营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 被委托人签字： 被委托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 中财网
 |