陕国投Ａ(000563):第九届监事会第五十二次会议决议
陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第五十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月14日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十二次会议的通知，并于2025年10月24日（星期五）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《2025年三季度利润分配预案》的议案 经审核，监事会认为公司2025年三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票） 2.审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票） 另外，会议听取了《2025年第三季度内部审计工作报告》《关于风险预警及应急管理方案的报告》《关于监管意见落实方案的报告》《关于监管提示意见阶段性落实情况的报告》以及关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于修订《全面风险管理制度》的议案、关于修订《业务连续性管理办法》的议案等相关情况的报告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2025年10月27日 中财网
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