微电生理(688351):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年10月28日 12:35:30 中财网

原标题:微电生理:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-025
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月12日
?
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月12日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月12日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商 变更登记的议案	√
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
	的议案
3	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次以及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688351	微电生理	2025/11/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1
、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人出具的授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
3、股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间
2025年11月10日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）
（三）会议登记地点
上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室
六、 其他事项
（一）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室
联系电话：021-60969600-53608
电子邮箱：investors@everpace.com
联系人：董事会与证券事务部
特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海微创电生理医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海微创电生理医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及办 理工商变更登记的议案
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议 案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案
206 .	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.09	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 案
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案
3	关于补选第三届董事会非独立董事的议 案
4	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。