盛洋科技(603703):盛洋科技第五届董事会第十六次会议决议
浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 2025年10月27日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月23日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-037。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （三）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。 1．《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2．《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 4．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 5．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 6．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 7．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 8．《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 9．《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 10．《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 11．《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》 同意修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 12．《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 13．《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 14．《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 15．《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 16．《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 17．《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 18．《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 19．《关于修订<环境信息披露工作制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《环境信息披露工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 20．《关于修订<定期报告工作制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 21．《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 22．《关于修订<内部信息对外部报送和使用管理规定>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《内部信息对外部报送和使用管理规定》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 23．《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 24．《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 25．《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 26．《关于修订<融资管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 27．《关于修订<社会责任制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《社会责任制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 28．《关于修订<印章管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 29．《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 30．《关于修订<突发事件应急预案管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 31．《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 32．《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 33．《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 34．《关于修订<资金管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 35．《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 36．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 37．《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年11月12日下午2时召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-038。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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