盛景微(603375):取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度
证券代码： 证券简称：盛景微 公告编号： 无锡盛景微电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》；同日，召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，免去冯君、陶永斌非职工监事职务，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，继续履行监督职责，切实维护公司及全体股东的利益。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容涵盖以下几个方面：1、涉及“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”； 2、取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；3、根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。 鉴于本次公司章程修订内容较多，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。 三、修订及制定公司治理制度的情况 公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况对部分治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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