博雅生物(300294):公司第八届监事会第十三次会议决议
华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议于2025年10月22日以邮件及通讯方式通知，并于2025年10月27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：公司董事会审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025年第三季度报告报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的公告》。 关联监事周娇回避表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
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