精锻科技(300258):第五届董事会第十五次会议决议
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2025年 10月 23日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025年 10月26日 10:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7 7 名，实到 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次董事会经审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于参与认购股权投资基金的议案》 《关于与专业投资机构共同投资基金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2025年 10月 28日 中财网
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