酷特智能(300840):第四届董事会第十五次会议决议
青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十五次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式发出至 全体董事，会议于2025年10月27日上午10:00在山东省青岛市即墨 区红领大街17号公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中王若雄 先生通过通讯方式参会。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的《青岛酷特智能股份有限公司2025年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外披露。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025年第三季度报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《信息披露管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 （三）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 （四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议 案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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