正丹股份(300641):第五届董事会第十二次会议决议
江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年10月27日以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告全文》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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