太阳纸业(002078):太阳纸业第九届董事会第六次会议决议
山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第六次会议于2025年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。 3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2025-031。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案详见2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-032。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第六次会议决议； 2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月二十八日 中财网
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