永东股份(002753):第六届董事会第六次会议决议
债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年10月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于2025年10月27日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。《公司章程》（2025年10月修订草案）与本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》； 3.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.4、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.5、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.8、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.9、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.10、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.11、审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.12、审议通过了《关于修订<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 3.14、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 本议案除3.12以外的其他制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 4、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 《2025年第三季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 5、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。 公司将于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日 中财网
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