博彦科技(002649):第五届董事会第十四次临时会议决议
博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2025年 10月 27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025年 10月 21日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生召集，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于《2025年第三季度报告》的议案 表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-030）。 三、备查文件 （一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议；（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2025年 10月 28日 中财网
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