华升股份(600156):华升股份第九届董事会第二十三次会议决议

时间：2025年10月27日 21:11:14 中财网

原标题:华升股份:华升股份第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-048 湖南华升股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日以通讯方式召开第九届董事会第二十三次会议，会议通知于 2025年 10月24日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季
度报告》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份 2025年第三季度报告》。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财
务报表及内部控制的审计机构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-049）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025
年第四次临时股东会的议案》。

公司定于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（临 2025-050）。

特此公告。




湖南华升股份有限公司董事会
2025年10月28日