东亚机械(301028):召开2025年第二次临时股东会通知
厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年11月13日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 2025 11 5 股权登记日： 年 月 日（星期三） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。 2 （）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼102会议室。 二、股东会审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。 股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2.现场登记时间：2025年11月6日，9:00-11:30，13:00-17:00。 3.登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号，厦门东亚机械工业股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：361100。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1．会议联系方式： 联系人：许志涌 电话：0592-7395006 传真：0592-7113277 邮箱：stock.eami@jaguar-compressor.com 联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号，厦门东亚机械工业股份有限公司 2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。 3.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025年10月28日 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件3：《参会股东登记表》 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序 1.投票代码：351028，投票简称：东亚投票。 2.填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门东亚机械工业股份有限公附件 2 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门东亚机械工业股份有限公
1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。标记其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质及数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束之时止。 附件 3 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
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