汇创达(300909):第四届董事会第七次会议决议
深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年10月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月20日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事董芳梅女士、王懋先生、唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审 议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。 公司董事会认为，《2025年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月28日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 董事会 。 2、第四届 审计委员会第三次会议决议 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月28日 中财网
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