德林海(688069):德林海第四届董事会第五次会议决议
无锡德林海环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》 《公司2025年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2025年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意将2025年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由11.42元/股调整为11.22元/股。 本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 关联董事胡明明、马建华、孙阳、许金键回避表决。 表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票，回避4票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。 特此公告。 无锡德林海环保科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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