特发信息(000070):董事会第九届二十二次会议决议
深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025 年10月23日以通讯方式召开第九届二十二次会议。公司于2025年 10月20日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际 参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间 与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度 报告》。 二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申 请16亿元授信的议案》 同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额 度16亿元，担保方式信用，授信期限1年。 具体授信额度以中国建设银行股份有限公司深圳市分行的最终 批复为准。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请3 亿元授信的议案》 同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度3亿 元，担保方式信用，授信期限1年，额度可用于日常经营等。 具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为 准。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请 2亿元授信的议案》 同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请授信额度2 亿元，担保方式信用，授信期限3年，额度可用于流动资金贷款等。 具体授信额度以广东华兴银行股份有限公司深圳分行的最终批 复为准。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于增补董事会各专门委员会组成人员的议案》 同意增补董事骆群锋先生为董事会战略委员会委员，职工董事黄 斌先生为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，上述委员任期与公司第九届董事会任期一致，新的董事会专门委员会人员名单如下：（一）战略委员会 主任委员：李宝东 其他委员：洪文亚、伍历文、骆群锋、周俊 （二）审计委员会 主任委员：聂曼曼 其他委员：简基松、周俊、洪文亚、黄斌 （三）薪酬与考核委员会 主任委员：简基松 其他委员：聂曼曼、周俊、洪文亚、黄斌 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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