双鹭药业(002038):北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年10月24日以通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2025年10月14日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事66 名，实际出席会议董事 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年10月27日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议一致同意审议通过。 表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日 中财网
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