兴民智通(002355):第六届董事会第二十九次会议决议
兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会2025 10 14 2025 议（以下简称“会议”）的会议通知于 年 月 日以邮件方式发出，会议于年 10月 24日以通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《2025年三季度报告》 《2025年三季度报告》提交董事会前，已获公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会保证2025年三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。 公司《2025年三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊载于2025年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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