成飞集成(002190):第八届董事会第二十三次会议决议
四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月20日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年10月24日以通讯形式召开。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。 该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。 三、备查文件 1. 第八届董事会第二十三次会议决议； 2.董事会审计委员会会议纪要； 3.第八届董事会第八次独立董事专门会议的意见。 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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