帝欧水华(002798):签署《战略合作的框架协议》
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 关于签署《战略合作的框架协议》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司与江西华硕控股集团有限公司、王志洪在行业转型升级背景下，基于构建紧密的战略协同关系，拟就战略投资、技术研发合作、供应链协同等方面开展多元化合作，并签署《战略合作的框架协议》。本协议属于双方战略合作意愿和基本原则的框架性约定，尚存在不确定性。公司将积极关注该事项的进展情况，并按要求履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议的签署预计对公司本年度财务状况和经营成果不会构成重大影响。 3、公司最近三年未披露过框架性协议或意向性协议。 4、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东会审议。 一、协议签署概况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”或“帝欧水华”），与江西华硕控股集团有限公司（以下简称“乙方1”或“华硕控股”）、王志洪（以下简称“乙方2”），于2025年10月24日签订了《战略合作的框架协议》，基于当下陶瓷行业产业升级的背景下，依托各自在陶瓷产品品牌、研发、渠道、生产制造等方面的优势，构建紧密的战略协同关系。双方将通过战略投资、技术方在陶瓷产业中的核心竞争力与供应链优势。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东会审议。 二、合作方基本情况 乙方1：江西华硕控股集团有限公司 统一社会信用代码：91360983MA35L1CN9H 注册地址：江西省宜春市高安市高安大道226号 法定代表人：王志洪 ( ) 企业类型：有限责任公司自然人投资或控股 注册资本：1,000万(元) 成立日期：2016-10-27 经营范围：企业管理，非金属矿及制品销售，建筑陶瓷制品销售，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），自有资金投资的资产管理服务，社会经济咨询服务，创业投资（限投资未上市企业），物业管理，供应链管理服务，建筑材料销售，新型陶瓷材料销售，新材料技术研发，合成材料销售，建筑装饰材料销售，电子专用材料销售，轻质建筑材料销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：王志洪持有华硕控股90%股权；丁红持有华硕控股10%股权。 关联关系说明：公司与华硕控股不存在关联关系。 类似交易情况：最近三年，公司全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司与华硕控股子公司江西华硕陶瓷集团有限公司开展陶瓷砖产品委托生产业务；公司全资孙公司佛山欧神诺云商科技有限公司与华硕控股子公司江西华硕陶瓷集团有限公司合作开展工程项目联合拓展事宜。 华硕控股经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。 乙方2：王志洪 身份证号码：362222************ 关联关系说明：公司与王志洪不存在关联关系。 类似交易情况：最近三年公司与王志洪无类似交易；与王志洪控制的江西华硕陶瓷集团有限公司发生的合作事项见上文所述。 王志洪不属于失信被执行人，具备履行相关协议约定义务的能力。 三、战略合作框架协议主要内容 甲方：帝欧水华集团股份有限公司 乙方1：江西华硕控股集团有限公司 乙方2：王志洪 （一）合作宗旨 合作双方本着“平等协商、互惠互利、优势互补、合作发展”的原则，基于当下陶瓷行业产业升级的背景下，依托各自在陶瓷产品品牌、研发、渠道、生产制造等方面的优势，构建紧密的战略协同关系。双方将通过战略投资、技术研发合作、供应链协同等方面，围绕陶瓷业务体系开展多元化合作，全面提升双方在陶瓷产业中的核心竞争力与供应链优势。 （二）战略投资 乙方2基于对帝欧水华发展以及双方产业协同前景的认可，自本协议签署之日起6个月内，乙方2拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持“帝欧水华”股份或买入“帝欧转债”并转股的方式增持“帝欧水华”股份。乙方2拟交易金额为不低于人民币1亿元，不高于人民币2亿元。 （三）产业协同 1、技术与研发合作 双方共享行业信息、市场动态及专家资源，双方共同开展人才培养合作，提升双方管理人员及员工的专业素质和业务能力。 甲乙双方同意，在陶瓷产品研发与技术开发合作方面，依托甲方子公司欧神诺陶瓷有限公司中央研究院在建陶行业的关键性技术研发和应用基础研究，双方在科技研发、成果转化、合作交流等多方面协同合作，提升双方在高端陶瓷产品、创新型陶瓷产品的技术水平与产业化能力。如涉及知识产权许可等交易事项，甲乙双方将另行签署相关交易协议。 2、供应链协同 双方一致同意在采购供应链体系开展协同，发挥各自在采购供应链端差异化的成本优势，共同构建安全、高效且具备成本竞争优势的供应链体系，推进双方生产制造成本的进一步优化。 双方将利用其在陶瓷各产区的生产制造的规模优势、制造成本优势开展协同，甲方将持续推进陶瓷产品供应链整合，在同等市场条件下，甲方及甲方控股／参股公司优先从乙方及乙方控股/参股公司采购陶瓷产品。 四、协议对公司的影响 当前建筑陶瓷行业正加速向高端化、智能化转型。公司签署本协议主要为依托双方资源优势，构建多元化战略协同关系，有助于合作双方在产业层面实现资源互补、协同价值。公司可依托欧神诺陶瓷中央研究院的研发优势，结合合作方资源，进一步提升在高端及创新型陶瓷产品领域的技术水平与产业化能力；同时双方发挥各自在生产制造端的规模与成本优势，助力公司构建更安全、高效的陶瓷砖供应链体系，进一步降低生产制造成本，提升公司综合竞争优势。 本协议的签署不会对公司的业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本协议而对合作对方形成依赖。本协议的签署预计对本年度财务状况和经营成果不会构成重大影响，但如本协议能够顺利履行，预计对公司未来经营发展产生积极影响。 五、风险提示 1、本协议属于双方战略合作意愿和基本原则的框架性约定，尚存在不确定性。公司将积极关注该事项的进展情况，并按要求履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议的签署预计对本年度财务状况和经营成果不会构成重大影响，但如本协议能够顺利履行，预计对公司未来经营发展产生积极影响。 六、其他说明 1、公司近三年未披露过其他框架协议或意向协议。 2、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、高级管理人员持股变化情况如下： 公司持股5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：纾困发展基金）基于对公司发展前景的认可，于2025年6月24日至2025年7月14日，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份4,986,300股，通过增持39,430张“帝欧转债”并转股的方式增持公司股份773,137股。同时，纾困发展基金拟继续实施股份增持计划，拟增持的金额合计不低于人民币4,000万元，且不高于人民币6,000万元。截至本公告披露日，纾困发展基金的增持计划尚在实施过程中。 2025 7 26 截至 年 月 日，公司实际控制人之一、董事长朱江先生及其一致行 动人成都水华互联科技有限公司、公司部分董事和高级管理人员基于对公司发展前景的坚定信心，实施完毕股份增持计划。上述增持主体共计买入289,080张“帝欧转债”，通过转股的方式增持公司股份5,668,231股。 2025年8月1日，公司实际控制人之一朱江先生的一致行动人张芝焕将其持有的1,049,870张“帝欧转债”实施转股，共计转股20,585,686股。 3、截至本公告披露日至未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在所持限售股份解除限售的情形。 4、截至本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股5%以上股东及董事和高级管理人员减持公司股份的计划。若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 七、备查文件 《帝欧水华集团股份有限公司与江西华硕控股集团有限公司、王志洪之战略合作的框架协议》。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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