西大门(605155):第四届董事会第三次会议决议
浙江西大门新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过专人送达及邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于2025年10月25日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 < > （二）审议通过了《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 < > （三）审议通过了《关于制定信息披露暂缓、豁免管理制度的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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