西王食品(000639):第十四届董事会第十二次会议决议
西王食品股份有限公司 第十四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年10月13日分别以专人送达、电子通 讯、传真等方式向全体董事、高级管理人员进行了送达通知。 2、董事会会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、应出席会议董事7名，实到董事7名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2025年11月11日(星期二)14：30在公司会议室 召开公司2025年第二次临时股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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