九安医疗(002432):第六届董事会第二十八次会议决议
天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。( “ ” “ ”) 2025 10 天津九安医疗电子股份有限公司以下简称公司或本公司 于 年 月 22日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决并通过了如下议案：6 0 0 2025 一、以票同意、票反对、票弃权的表决结果，审议通过了《 年第三 季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》 天津市拟设立天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以实际注册名称为准，以下简称“海河创投基金”）。该基金总规模7.01亿元，公司拟作为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资，出资金额不超过1亿元。 公司认购该投资基金份额，是在确保公司主营业务运作正常的情况下，结合自身实际情况适度参与，不会影响公司现金流和公司业务的正常运转。公司科创投资主要方向，采取“投早、投小、投长期、投硬科技”策略，涵盖硬科技、生物制造、新能源、新材料、医疗大健康等领域。通过与专业投资机构合作，可以充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取投资收益，提高资金使用效率和收益率。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-085）。 特此公告。 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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