中水渔业(000798):第九届董事会第十一次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第十一次会议于2025年10月15日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年10月23日以现场和网络相结合的方式召开。 3.本次会议由董事（代行董事长职责）叶少华先生主持，应出席 董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年第三季度报告》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年第三季度报告》。 2.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交 公司股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。 3.审议通过《2025年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025年三季度募集资金存放与使用情况专项报告》。 4.审议通过《关于公司设立中水现代化远洋渔业研究院的议案》 本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司经党委前置研究，决定新设“中水现代化远洋渔业研究院”， 该机构为公司总部事业部级。研究院以现代化远洋捕捞、水产品精深加工、水产品贸易、渔业服务等领域为主要研究方向，统筹公司的科创工作，以整合国内外行业优质科技资源，集聚行业高端研发人才，突破渔业共性关键技术，加速科技兴企和人才强企。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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