道恩股份(002838):第五届董事会独立董事2025年第四次专门会议审查意见
第五届董事会独立董事2025年第四次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事召开2025年第四次专门会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见本次调整2025年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于补选非独立董事的议案》的审查意见 本次非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有出现《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定的不能担任董事的情况。根据《公司章程》的规定，董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。因此，我们同意对本次非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第四次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 王翊民 杨希勇 车 光 2025年10月23日 中财网
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