威尔高(301251):2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就
江西威尔高电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二 类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象人数：9人。 2、本次可归属的第二类限制性股票数量：6.6873万股，占公司总股本的0.05%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A股普通股股票。 4、归属价格：18.67元/股。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。现将相关事项说明如下：一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案简述 公司于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A股普通股股票。 3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为18.67元/股（调整后）。 4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为19人，为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工。本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。具体如下：
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东会审议通过后12个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 5、激励计划的有效期、归属安排 （1）有效期 本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。 （2）归属安排 本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属： a、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算； b、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； c、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日； d、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 本激励计划首次授予的第二类限制性股票以是否达到绩效考核目标为激励对象能否办理归属的条件。归属期以及各批次归属比例安排如下表所示：
若预留部分在公司2024年三季报报告披露之后授予，则预留授予的限制性股票的归属期和归属比例安排具体如下：
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增加的股票同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。 （二）2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的变动情况公司于2025年7月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议；于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，对2024年限制性股票激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整，调整前后的具体情况如下： 调整前： （四）公司层面的业绩考核要求： 本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，具体如下所示： 1、首次授予的限制性股票 本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
2、预留授予的限制性股票 核与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之后授予，则预留部分考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
（四）公司层面的业绩考核要求： 本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，具体如下所示： 1、首次授予的限制性股票 本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
2、预留授予的限制性股票 若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之后授予，则预留部分考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
（三）限制性股票的首次授予情况 1、首次授予日：2024年7月29日 2、首次授予数量：123.00万股 3、首次授予人数：19人 4、授予价格：18.67元/股（调整后） 5、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东会审议通过后12个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （四）限制性股票数量及授予价格的变动情况 2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，因公司2024年度权益分派实施完毕，对公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整后，首次授予限制性股票授予价格由18.8元/股调整为18.67元/股。 2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票激励对象19人，因个人原因离职10人，已不具备激励对象资格，归属期激励对象人数由19人调整为9人。公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共计75万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司2024年度业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的目标值100%业绩考核要求。此外，2名激励对象2024年度个人绩效考核结果为“良好”，仅能归属第一个归属期获授的限制性股票数量的80%，其余20%不能归属；3名激励对象2024年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第一个归属期获授的限制性股票数量的60%，其余40%不能归属；前述因考核结果不能归属的限制性股票，合计2.9127万股（注：因部分激励对象个人绩效考核结果未达到“优秀”，对应的激励对象第一个归属期需归属的股票数量存在小数点（不足1股），该类情形将自动四舍五入舍去小数点，取整）。且公司本次股权激励计划预留部分的27万股限制性股票公司未在公司股东会审议通过后12个月内授出，超过12个月未明确激励对象，预留权益失效，公司将对预留部分的27万股限制性股票全部作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为104.9127万股。可归属的限制性股票数量为6.6873万股。 上述激励计划调整情况均已在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。 （五）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年7月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 2、2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟激励对 象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年7月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 3、2024年7月29日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2024年7月29日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 5、2025年7月24日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会2024 第七次会议，审议通过了《关于调整 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》等议案，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项的调整进行核实并发表了核查意见。 6、2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划将按照修订后的《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定执行。 7、2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。 8、2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。 律师出具了相应的法律意见书。 二、激励对象符合归属条件的说明 2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。根据《公司2024年限制性股票激励计划》及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划之限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。根据2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定向符合归属条件的9名激励对象办理6.6873万股限制性股票归属相关事项。相关归属条件成就情况具体如下：
三、本次限制性股票可归属的具体情况 2、归属数量：6.6873万股 3、归属人数：9人 4、授予价格：18.67元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A股普通股股票。 6、激励对象名单及可归属情况：
公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期可归属的激励对象相关情况进行核实后认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，薪酬与考核委员会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。 五、激励对象买卖公司股份情况的说明 经公司自查，本次激励计划激励对象中无持股5%以上股东；公司本次激励计划的激励对象未包含公司董事、高级管理人员。 六、法律意见书结论性意见 广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次归属及本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就；本次归属的激励对象及其归属数量、部分限制性股票的作废情况，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》及《2024年股票激励计划》的相关规定。 七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。公司及本次可归属的激励对象均未受到涉金融、海关等失信惩戒。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 八、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届薪酬与考核委员会第六次会议决议； 3、《广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2024年股权激励计划第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》。 特此公告。 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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