钧崴电子(301458):第二届董事会第二次会议决议
钧崴电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 与会董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会同意该议案。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二次会议决议； 2、公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 钧崴电子科技股份有限公司董事会 2025 10 23 年 月 日 中财网
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