和而泰(002402):续聘2025年度财务审计机构
深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2025年度财务审计机构，并同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2024年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信所为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。 2024年度审计费用为150万元（包含年报审计费用110万元，内控审计费用40万定2025年审计费用并签署相关合同与文件。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至2024年年末，该会计师事务所共有合伙人296人；注册会计师2,498人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人。 该会计师事务所2024年度的收入总额为47.48亿元；审计业务收入36.72亿元；证券业务收入15.05亿元。（以上数据已经审计） 2024年度上市公司审计客户共有693家；主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务等行业；审计收费8.54亿元；与本公司同行业的上市公司审计客户93家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信所已计提的职业风险基金1.71亿元，已购买的职业保险累计赔偿限额10.50亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5次，监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：李建军，2005年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在立信所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核审计报告的上市公司6家，具体情况如下：
近三年签署或复核审计报告的上市公司4家，具体情况如下：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 4、审计收费 2024年度审计费用为150万元（包含年报审计费用110万元，内控审计费用40万元）。审计费用定价原则主要是按照业务的权责轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年审计费用并签署相关合同与文件。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月21日召开，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信所为公司2025年度财务审计机构。 2、审计委员会审议意见 董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信所为公司2025年度财务审计机构。 3、生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第六届董事会第二十八次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会会议决议； 3、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十三日 中财网
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