首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司八届二十一次董事会会议决议
北京首钢股份有限公司 八届二十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一 次董事会会议通知于2025年10月14日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于2025年10月22日在北京市石景山区首钢园群明 湖南路6号院3号楼第三会议室召开。 （三）会议应现场出席董事8人，实际现场出席董事6人，李明 董事因公未出席会议，委托孙茂林董事代为出席并行使表决权；彭锋独立董事因公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权。 （四）经董事会成员二分之一以上董事推举，会议由朱国森董事 主持。公司高级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事长调整的议案》 鉴于邱银富先生因工作调整已辞去董事长、董事职务，根据《北 京首钢股份有限公司章程》规定和工作需要，选举朱国森先生为公司新一任董事长(简历附后)。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）会议审议通过了《关于调整董事会战略、风险、ESG与合 规管理委员会委员的议案》 根据《北京首钢股份有限公司章程》及相关规定，按照公司董事 会现任成员构成，结合公司运营实际，对董事会战略、风险、ESG与 合规管理委员会委员及主任委员调整如下： 调整前：委员为邱银富、孙茂林、余兴喜、彭锋、李建涛，其中 邱银富为主任委员。 调整后：委员为朱国森、孙茂林、余兴喜、彭锋、李建涛，其中 朱国森为主任委员。 董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会不作调整。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）会议审议通过了《关于调整回购股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款承诺函的议案》 为保障公司回购股份事项有序开展，充分运用股票回购贷款优惠 政策，把握市场机遇优化资本结构，确保资金安全并提高使用效益，保障投资者权益，经全面分析证券市场变化，公司对回购股份方案的资金来源进行了调整。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于调整回购 股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2025年10月22日 朱国森简历 朱国森：男，1977年10月生，研究生学历，工学博士， 教授级高级工程师。曾任首钢技术研究院板带研究所科研员， 首钢技术研究院薄板研究所科研员、副所长(副处)、副所长 (副处、主持工作)、所长(正处)，首钢技术研究院院长助理 兼薄板研究所所长(正处),首钢京唐钢铁联合有限责任公司 总工程师(副部厅),首钢集团有限公司技术研究院党委副书 记、第一副院长，首钢集团有限公司技术研究院党委书记、 第一副院长，北京首钢股份有限公司党委副书记，北京首钢 股份有限公司党委副书记、总经理，北京首钢股份有限公司 党委副书记、董事、总经理，首钢集团有限公司副总经理， 首钢集团有限公司党委常委、副总经理。现任首钢集团有限 公司党委常委、副总经理，北京首钢股份有限公司董事。 朱国森与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股 票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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