浙数文化(600633):浙数文化2025年第四次临时股东会决议
浙报数字文化集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年10月22日 (二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；2、召集人：公司董事会； 3、会议主持：本次会议由公司董事长童杰先生主持； 4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，董事张智明先生、陈海勇先生，独立董事郑小林先生因其他工作安排未能出席本次会议； 2、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议；副总经理郑法其先生、财务总监余羽女士列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：浙数文化关于拟以非公开协议转让的方式受让浙版传媒股份的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、本次交易事项在公司董事会审批权限内，基于审慎原则，公司将本次交易提交公司股东会审议，公司控股股东回避表决。 2、根据表决结果，本次股东会审议议案获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：柯琤、郑齐娅 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
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