新致软件(688590):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月21日 18:10:44 中财网

原标题:新致软件:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-056-
上海新致软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,533,997
普通股股东所持有表决权数量	21,533,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	11.7429
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.7429

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	21,241,003	98.6393	251,714	1.1689	41,280	0.1918

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次 2024年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	21,239,503	98.6324	250,714	1.1642	43,780	0.2034

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于延长公司 2024年度向特定 对象发行A股股 票股东大会决议 有效期的议案》	21,241,003	98.6393	251,714	1.1689	41,280	0.1918
2	《关于提请股东大 会延长授权董事 会全权办理公司 本次2024年度向 特定对象发行A 股股票相关事宜 有效期的议案》	21,239,503	98.6324	250,714	1.1642	43,780	0.2034

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、刘美辛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年10月22日