神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十二次会议决议
河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分 表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会第九届二十二次会议于2025年10月17日以通讯方式召 开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2025年10月12日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。 （二）审议通过《关于控股子公司云南神火铝业有限公司炭素 项目独立运营暨设立全资子公司的议案》 为积极响应政府要求，推进云南神火铝业有限公司（以下简称 “云南神火”）40万吨炭素项目独立运营，同意控股子公司云南神 火以自有资金10,000.00万元投资设立全资子公司云南神火炭素有限 公司（暂定名，最终名称以市场监管部门备案核准名称为准），云 40 南神火将其与 万吨炭素项目运营相关的全部资产及负债划转至该 新设公司。 此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十 二次会议决议； 2 2025 、公司董事会审计委员会 年第四次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年10月21日 中财网
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